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¿LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS EN EL PERÚ DEBE ALCANZAR A LAS ORGANIZACIONES POL͍ÍTICAS?

23 de Junio de 2018

RESUMEN. En el presente artículo, la autora comenta acerca de la modificación recaída en la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú referida a la no inclusión, de manera expresa, de las organizaciones políticas en la lista de entidades que tienen la obligación de informar aquellas operaciones que se realizan con relación a activos. Concluye que dicha obligación fortalecería la transparencia y democracia en estos tiempos en los que las organizaciones políticas han sido bastantes cuestionadas por las sumas de dinero que han recibido para las campañas electorales. Esto, según la autora, sería una medida importante para la prevención del delito de lavado de activos.

I. CONTEXTO QUE GENERA EL INTERÉS DE REGULACIÓN

La lista de entidades públicas o privadas que deben reportar operaciones sospechosas dentro del marco de la prevención y represión del delito de lavado de activos se extiende cada vez más. El deber de reprtar implica tener que dar cuenta de un conjunto de operaciones que por su cantidad, número o características no se encuentran dentro de la normalidad o no han podido ser razonablemente justificadas ...

 

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